Под суд пойдёт камчатский махинатор нелегальной «обналички»

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Камчатки, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность» – сообщили ИА «Кам 24» в прокуратуре Камчатского края.

46-летний житель камчатской столицы обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2010-2013 годах обвиняемый совместно со своим знакомым создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали деньги для камчатских официально работающих коммерческих компаний. Установлено, что в течение нескольких лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569,5 миллиона рублей. Махинаторы брали за свою услугу 6 % от суммы обналичиваемых денежных средств, «заработав» таким образом более 34,2 миллиона рублей.

«За совершение этого преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Стороной обвинения и обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», – отмечают в прокуратуре.

В соответствии с соглашением обвиняемый принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд. В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, не останутся без внимания правоохранительных органов и коммерсанты, обратившиеся к указанным лицам за оказанием незаконных финансовых услуг. В отношении них также проводится проверка.