На Камчатке директор предприятия, «отмывший» более 52 миллионов, пойдет под суд

«Полиция установила, что в конце 2011 года директор одного из обществ с ограниченной ответственностью Елизова подал в Арбитражный суд иск о взыскании с расчетно-кассового центра (РКЦ) задолженности в размере более 52 миллионов рублей, хотя фактически она составляла 18 тысяч рублей. При этом в качестве доказательства он предоставил суду подложные документы», – рассказали в пресс-службе краевого управления МВД.

Чтобы руководство расчетно-кассового центра ничего не узнало об иске и не имело возможности защищать свои интересы в судебном процессе, он обманом получал на почте корреспонденцию, адресованную РКЦ. В результате суд удовлетворил его требования, и после вступления решения в силу на счета компании поступили деньги от расчетно-кассового центра.

Чтобы легализовать похищенное, 31-летний руководитель ООО с марта по октябрь 2012 года заключил 14 договоров беспроцентных займов с юридическими и физическими лицами на общую сумму около 16 миллионов рублей.

Следователь УМВД России по Камчатскому краю собрал ряд неопровержимых доказательств причастности директора ООО к преступной деятельности.

В настоящее время уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого по статье 30 и статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и статье 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) утверждено прокурором и направлено в суд.