Следствие предъявило обвинение бывшему директору несуществующей компании Алексею Гуркину

Сегодня региональное управление Следственного комитета РФ сообщило, что директору ООО «Аналитик Финанс» предъявлено обвинение по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как сообщало ИА «Кам 24», уголовное дело было возбуждено в мае 2015 года против, правда, уже тогда бывшего, директора Алексея Гуркина. Правоохранители посчитали, что с января 2011 года по июнь 2014 года, возглавляемый Гуркиным, ООО «Аналитик Финанс» незаконно заработало порядка 90 миллионов рублей. Фирма, по версии следствия, привлекла у жителей края 670 миллионов рублей. Эти деньги ООО оформляла как займы, но следствие считает, что, по сути, это были вклады, как в банке. Кроме того, «Аналитик Финанс» выдало населению полуострова взаймы около 500 миллионов рублей под проценты. Правоохранители считают, что это были не займы, а, по сути, банковские кредиты. Таким образом, в СК уверены, что компания занималась банковской деятельностью, при этом, не имея разрешительных документов на работу в качестве банка. В рамках расследования следователь по уголовному делу в феврале этого года даже объявил Алексея Гуркина в федеральный розыск.

Как пояснил агентству сам обвиняемый, уголовное дело строится на том, что следствие подменяет термины «займ», «вклад» и «кредит», которые российское законодательство четко разграничивает.

«До 1 июля 2014 года законодательство разрешало лизинговым компаниям, какой являлось ООО «Аналитик Финанс», привлекать заемные средства у населения, а также давать взаймы под проценты. Это подтверждают несколько решений судов в нашу пользу, и официальный ответ заместителя руководителя Центрального банка РФ на мой запрос», – рассказал Алексей Гуркин, который сейчас находится на Камчатке.

По его словам, постановление следователя о том, что предприниматель объявлен в федеральный розыск, признано судом незаконным еще в начале апреля.

Алексей Гуркин отметил, что официальное сообщение Следственного комитета о предъявлении обвинения запоздало на два с половиной месяца.

«Обвинение мне предъявили еще 7 июля. Почему сообщили только сейчас, я не знаю», – сказал Алексей Гуркин.

Кроме того, обвиняемый добавил, что ООО «Аналитик Финанс», о которой идет речь в сообщении СК, уже не существует.

«Во-первых, я являюсь бывшим директором. А во-вторых, бывшим директором компании – ООО «И», – подчеркнул Гуркин.

По данным агентства, ООО «Аналитик Финанс», фигурирующая в уголовном деле Алексея Гуркина, с 2014 года была несколько раз переименована – сначала в ООО «Кредиты 24», затем в «Бук Слагородский и Головачко», а позже в ООО «И».