Банки будут блокировать переводы на счета, где были мошеннические операции
12
июля 2024, 06:43
1388
1388
.jpg "Банки будут блокировать переводы на счета, где были мошеннические операции")
Центральный банк России расширил список признаков мошеннических операций на несколько пунктов. Обновлённый список был опубликован на официальном сайте.
Финансовые учреждения в России должны ориентироваться на него, чтобы предотвратить ущерб для граждан.
- Банки обязаны приостанавливать переводы на счета из базы ЦБ как мошеннические.
- Также важно отслеживать нетипичные переводы и попытки провести операцию с устройства злоумышленника.
- Финансовые организации должны будут приостанавливать переводы на счета, по которым совершались мошеннические операции.
- Ещё один критерий для предотвращения действий мошенников — информация о возбуждении уголовного дела в отношении получателя денег.
- Банки должны учитывать информацию о мошенничестве, полученную от сторонних организаций. Это может быть информация от операторов связи о необычной активности клиента перед переводом денег.
Центральный банк подчеркнул, что приказ с обновлёнными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года.
Новости Камчатки в WhatsApp - постоянно в течение дня. Подписывайтесь одним нажатием!
Прежние новости на эту тему
- 11 июля На Камчатке елизовчанин оплатил поездку в такси «дублями»
- 3 июля Банкам в России запретят самим повышать кредитный лимит
- 29 июня Россияне смогут вернуть даже добровольно переведённые мошенникам средства
- 29 июня С разницей в год: житель Камчатки дважды повелся на один и тот же обман от мошенников
- 26 июня На Камчатке вынесли приговор мужчине, который обворовал своих близких