В Петропавловске-Камчатском будут судить зиц-председателя юрлица

Как сообщили ИА «Кам 24» в прокуратуре Камчатского края, мужчина обвиняется по части 1 статьи 173.2 (незаконное использование документов для образования юридического лица) и части 1 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый принял предложение своего знакомого и за деньги передал ему документы, необходимые для создания юридического лица.

«Заказчик» составил заявление и направил в налоговый орган, где обвиняемого зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц как ООО с основным видом деятельности по оптовой продаже рыбной продукции, моллюсков и морепродуктов.

Осуществлять коммерческую и финансово-хозяйственную деятельность фигурант даже не собирался.

«Обратившись в банковскую организацию и получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, он незаконно передал их лицу, в интересах которого учреждено общество с ограниченной ответственностью. Таким способом он обеспечил неправомерный оборот денежных средств на сумму 4 200 000 рублей», – заявили в прокуратуре.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Материалы передаются в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Перед законом ответит и организатор схемы: материалы в его отношении выделены следствием в отдельное производство.