У россиян будут внимательнее проверять переводы наличными

Регулятор предложил банкам ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание ЦБ советует уделять случаям, когда физлицо вносит на счет не менее 5 миллионов рублей за 30 дней.

Подозрения также может вызвать большое количество операций по пополнению счета и другие признаки необычной активности. При этом рекомендации не затронут клиентов, по которым у банка уже есть подтвержденные данные о финансовом положении, деловой репутации и происхождении денег.

Ранее ЦБ обязал банки информировать клиентов о блокировках. Кредитные организации должны объяснять причины ограничений и рассказывать, что нужно сделать для их снятия.