Махинатор с Камчатки получил условный срок за «отмывание» преступных доходов

Как рассказали ИА «Кам 24» в прокуратуре Камчатского края, осуждённый признан виновным в том, что он помогал легализовать краденные деньги.

Суд установил, что фигурант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, открыл банковские счета и предоставил соучастникам сведения по имеющимся личным счетам для проведения нелегальных сделок по зачислению активов от фиктивных юридических лиц.

Они, в свою очередь, действуя в составе организованной группы, похитили больше 264 миллионов рублей из регионального бюджета. Деньги выводили через созданные и подконтрольные им фирмы-однодневки.

С июня 2015 по декабрь 2017 года подсудимый провёл 18 незаконных операций на сумму свыше 35 миллионов рублей под видом оплаты вымышленных экспертных услуг. При этом фактическая стоимость одной услуги не превышала 50 тысяч рублей.

Также мужчина признан виновным в совершении 15 махинаций по получению прибыли от мнимой предпринимательской деятельности на более чем 33 миллиона рублей. Эти средства потом обналичили.

Всего осуждённый провёл не менее 63 финансовых транзакций.

При вынесении наказания суд учёл раскаяние в содеянном, признание вины, состояние здоровья подсудимого, а также то, что он оказал помощь социальному центру и участникам специальной военной операции. Кроме того, ему необходимо содержать дочь и пожилую мать.

С учётом позиции государственного обвинителя, осуждённый получил назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован как стороной защиты, так и стороной обвинения.

Два участника организованной группы уже осуждены за мошенничество. Уголовное дело в отношении третьего фигуранта выделено в отдельное производство.