Банки могут запросить подтверждение происхождения крупных сумм на вкладах

Банки в рамках антиотмывочного законодательства могут запросить такие сведения, если операция покажется им подозрительной, пишут «Банки.ру».

Внимание могут привлечь, например, внесение суммы, значительно превышающей обычные доходы клиента, или снятие крупных наличных в одном банке с последующим размещением в другом. В таких случаях пригодятся справки о доходах, договоры продажи имущества, документы о наследстве или подтверждения снятия денег со счёта.

При этом речь не идёт о новом обязательном требовании подтверждать происхождение денег при открытии каждого вклада. Проверки проводятся банками в зависимости от характера и обстоятельств конкретной операции.